60 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में बॉलीवुड स्टार और बिजनेसमैन पति पर मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लुकआउट नोटिस जारी!

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति, व्यवसायी राज कुंद्रा एक बार फिर कानूनी विवाद में फंस गए हैं। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने दोनों के खिलाफ 60.4 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज किया है। इस मामले में दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) भी जारी किया गया है, क्योंकि पुलिस को आशंका है कि बार-बार विदेश यात्रा करने वाले इस दंपति के देश छोड़ने की संभावना हो सकती है। यह मामला मुंबई के व्यापारी दीपक कोठारी की शिकायत पर आधारित है, जिन्होंने शिल्पा और राज पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

60.4 करोड़ रुपये की राशि बिजनेस बढ़ाने के नाम पर ली

दीपक कोठारी, जो लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के निदेशक हैं, ने आरोप लगाया है कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने उनकी कंपनी से 2015 से 2023 तक 60.4 करोड़ रुपये की राशि बिजनेस बढ़ाने के नाम पर ली। यह राशि उनकी अब बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के जरिए ली गई थी। कोठारी के अनुसार, शुरुआत में यह राशि कर्ज के रूप में मांगी गई थी, लेकिन बाद में टैक्स बचाने के लिए इसे निवेश (इक्विटी) के रूप में दिखाया गया। कोठारी का दावा है कि उन्हें 12% वार्षिक ब्याज के साथ तय समय पर राशि लौटाने का वादा किया गया था। अप्रैल 2016 में शिल्पा शेट्टी ने लिखित रूप से व्यक्तिगत गारंटी भी दी थी। हालांकि, सितंबर 2016 में शिल्पा ने कंपनी के निदेशक पद से अचानक इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कोठारी को पता चला कि कंपनी पर 1.28 करोड़ रुपये का दिवालियापन (इंसॉल्वेंसी) का मामला चल रहा था, जिसकी जानकारी उन्हें नहीं दी गई थी। कोठारी ने आरोप लगाया कि उनके द्वारा दिए गए पैसे का उपयोग बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि निजी खर्चों में किया गया।

लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है

मुंबई पुलिस ने 14 अगस्त 2025 को जुहू पुलिस स्टेशन में शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 403 (बेईमानी से संपत्ति का दुरुपयोग), 406 (आपराधिक विश्वासघात), और 34 (साझा इरादा) के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए, इसे EOW को सौंप दिया गया। EOW अब इस मामले की गहन जांच कर रही है। पुलिस शिल्पा और राज के यात्रा रिकॉर्ड (ट्रेवल लॉग) की जांच कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे जांच के दौरान देश न छोड़ें। इसके लिए लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है, जो इमिग्रेशन और सीमा नियंत्रण अधिकारियों को अलर्ट करता है ताकि संदिग्ध व्यक्तियों को हवाई अड्डों, बंदरगाहों या अन्य सीमाओं पर रोका जा सके। इसके अलावा, पुलिस ने उस ऑडिटर को भी पूछताछ के लिए बुलाया है जिसने बेस्ट डील टीवी कंपनी का ऑडिट किया था।

जानबूझकर दिवालिया घोषित

दीपक कोठारी के वकील जैन श्रॉफ ने दावा किया कि उनके मुवक्किल ने पूरे दस्तावेजी सबूतों के साथ निवेश किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी ने जानबूझकर दिवालिया घोषित होने की जानकारी छिपाई और निवेश किए गए धन का दुरुपयोग निजी खर्चों के लिए किया। श्रॉफ ने कहा कि यह एक सोची-समझी साजिश थी, जिसमें कोठारी को गुमराह किया गया।

शिल्पा-राज का जवाब

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के वकील प्रशांत पाटिल ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि यह मामला पूरी तरह से सिविल (नागरिक) प्रकृति का है और इसका आपराधिक पहलू नहीं है। पाटिल के अनुसार, यह मामला पहले ही नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) मुंबई में सुना जा चुका है, जहां 4 अक्टूबर 2024 को फैसला आ चुका है। उन्होंने दावा किया कि कोठारी स्वयं कंपनी में भागीदार थे, और उनके बेटे को कंपनी में निदेशक बनाया गया था। यह एक इक्विटी निवेश समझौता था, जिसमें मुनाफा और नुकसान दोनों साझेदारों के बीच बंटने थे। पर्सनल गारंटी के दावे पर पाटिल ने कहा कि यदि ऐसा कोई दस्तावेज है, तो उसे अदालत में पेश किया जाएगा और इसका फैसला वहीं होगा।पाटिल ने यह भी कहा कि कंपनी आर्थिक संकट में चली गई थी, और इसका परिसमापन (लिक्विडेशन) NCLT के आदेश के तहत हुआ था। उनके मुवक्किलों ने EOW को सभी जरूरी दस्तावेज, जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट शामिल हैं, उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह मामला उनके मुवक्किलों की छवि को खराब करने की साजिश है।

राज कुंद्रा पहले भी कई विवादों में घिर चुके

यह पहली बार नहीं है जब शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा कानूनी विवादों में फंसे हैं। राज कुंद्रा पहले भी कई विवादों में घिर चुके हैं। 2021 में, उन्हें पोर्नोग्राफी मामले में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसमें उन पर अश्लील सामग्री बनाने और वितरित करने का आरोप था। हालांकि, बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। इसके अलावा, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 2024 में मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में उनके मुंबई और पुणे स्थित घरों और संपत्तियों पर छापेमारी की थी। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें और शिल्पा को बेदखली नोटिस के खिलाफ अंतरिम राहत दी थी।